Comptes "Particulier"
Niveau 1 :
- Cartes d'identité nationales
- Passeports
- Titres de séjour
- Permis de conduire
Niveau 2 :
- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Accepté:
- Factures d’électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone (fixe ou mobile)
- Relevé de compte bancaire
- Avis d'imposition ou certificat de non imposition
- Justificatif de taxe d'habitation
- Attestation ou facture d'assurance habitation
- Quittance de loyer émanant d'une agence immobilière ou titre de propriété
Niveau 3 :
- Justificatif pour une augmentation des limites :
- Avis d'impôt sur le revenu
- Bulletin de salaire
- Relevé de compte bancaire
- Preuve de vente immobilière ou héritage
- Tout autre documents pouvant justifier la provenance des fonds
Comptes "Business" (Niveau Unique)
- Extrait Kbis datant de moins de 3 mois ou équivalent pour les entreprises étrangères
- Statuts à jour et complets
- Pièce d'identité valide du représentant légal
- Si un actionnaire détient plus de 25%, fournir la pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour chaque actionnaire concerné.
- Preuve de domiciliation de l'entreprise de moins de 3 mois
- Attestation de chiffre d'affaires ou, pour les nouvelles entreprises, attestation des fonds propres et quasi-fonds propres.
- Les dernière liasses fiscales ou, pour les nouvelles entreprises, une situation comptable intermédiaire.
Selon les montants et la nature de votre entreprise, d'autres documents peuvent être requis. Pour toute demande relative aux comptes "Business", n'hésitez pas à contacter notre support.
Notes importantes :
- Les documents doivent être soumis en formats PNG, JPG ou PDF, en couleur, parfaitement lisibles, avec les quatre angles visibles.
- Les documents en noir et blanc ou tout autre format non précisé seront automatiquement rejetés.
- En cas de perte ou de renouvellement de vos documents, les justificatifs de renouvellement ne seront pas pris en compte. Vous devrez attendre la réception de vos nouveaux documents pour procéder à la vérification.