Cuentas personales ("Particulier")
Nivel 1:
- Tarjetas de identidad nacionales
- Pasaportes
- Permisos de residencia
- Licencias de conducir
Nivel 2:
- Comprobante de domicilio con fecha de menos de 3 meses. Aceptados:
- Facturas de electricidad, gas, agua o teléfono (fijo o móvil)
- Estado de cuenta bancaria
- Aviso de impuestos o certificado de no imposición
- Comprobante de impuesto de residencia local
- Certificado o factura de seguro del hogar
- Recibo de alquiler de una agencia inmobiliaria o título de propiedad
Nivel 3:
- Comprobante para aumentar límites:
- Aviso de impuesto sobre la renta
- Talón de pago
- Estado de cuenta bancario
- Prueba de venta de bienes inmuebles o herencia
Cualquier otro documento que pueda justificar el origen de los fondos.
Cuentas de negocios ("Business")
Nivel 1:
- Extracto Kbis con fecha de menos de 3 meses o equivalente para empresas extranjeras
- Estatutos de la empresa actualizados y completos
- Identificación válida del representante legal
- Si un accionista posee más del 25%, proporcione su identificación y comprobante de domicilio con fecha de menos de 3 meses para cada accionista relevante.
Nivel 2:
- Prueba de domicilio de la empresa con fecha de menos de 3 meses
- Certificado de facturación o, para las nuevas empresas, certificado de capital y quasi-capital.
Nivel 3:
- El último paquete fiscal o, para empresas nuevas, un estado financiero intermedio.
Dependiendo de los montos y de la naturaleza de su empresa, se pueden requerir otros documentos. Para cualquier consulta relacionada con cuentas de "Business", no dude en contactar a nuestro soporte.
Notas importantes:
- Los documentos deben presentarse en formatos PNG, JPG o PDF, en color, completamente legibles, con las cuatro esquinas visibles.
- Los documentos en blanco y negro o cualquier otro formato no especificado serán automáticamente rechazados.
- En caso de pérdida o renovación de sus documentos, los comprobantes de renovación no serán tenidos en cuenta. Deberá esperar la recepción de sus nuevos documentos para proceder con la verificación.